¿Cómo se habría dado el enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Nicolás Petro?
La Fiscalía no halló similitud entre los ingresos de Nicolás Petro y sus gastos en bienes muebles e inmuebles.
La fiscal Lucy Marcela Laborde explicó en detalles este martes cómo se habría dado la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de parte del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, en la campaña presidencial de su papá, en 2022.
Detalló la manera cómo fueron adquiridos bienes muebles e inmuebles con dinero en efectivo “presuntamente, de procedencia ilícita”.
Se trata de establecer si todo el dinero recibido por Nicolás Petro ingresó a través del sistema financiero y no se reportó por la Dian, o se ocultó.
“La teoría de la Fiscalía General de la Nación, sobre el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, es la adquisición, inversión, ocultamiento y encubrimiento, al hacer caso omiso a la obligación de declarar renta y los dineros con los cuales obtuvieron los bienes y servicios Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez Castro”, explicó la fiscal.
Conceptuó que el hecho de tratarse de dinero en efectivo evitaba los controles en el sistema financiero a recursos “de procedencia, al parecer ilícita”.
“La Fiscalía demostrará cuánto dinero fue introducido al sistema financiero por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y por terceros. Y probará que estos no fueron suficientes para la adquisición de esos bienes y servicios”.