Lavado de Activos

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Andrea y Nicolás Petro, hijos del Presidente Gustavo Petro.

Colombia

“Fue una puñalada en la espalda a mi papá”: Andrea Petro sobre el caso Nicolás

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La fiscal 3 delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, en estrado.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía continúa con enunciación de pruebas en juicio a Nicolás Petro

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El abogado Diego Henao, la fiscal Lucy Marcela Laborde y el juez Hugo Carbonó.

Orden de descubrimiento de pruebas confronta a fiscal y juez con...

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Nicolás Petro en la audiencia de este martes.

Se reanudó juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y...

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El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia.

Tribunal Constitucional revocó la prisión preventiva de Ollanta Humala y su...

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Hugo Moyano, presidente de Independiente.

Fiscal imputa a presidente de Independiente por presunto lavado de dinero

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Sandra Milena Roldán Oquendo.

Lavado de Activos

Capturan a colombiana en aeropuerto de El Salvador con más de 10.000 dólares

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Luis Gustavo Moreno.

Exfiscal Moreno declarará ante la Procuraduría el 29 y 30 de enero

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Juan Pablo Escobar.

Lavado de Activos

Confirman investigación a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero...

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Capturado un hombre en el Ernesto Cortissoz con clorhidrato de cocaína en el...

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Lavado de Activos

Decomisan 254.100 dólares en efectivo en lujoso carro en Bogotá

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Veinte capturados en España por “lavado” de dinero de droga colombiana