Lavado de Activos

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Andrea y Nicolás Petro, hijos del Presidente Gustavo Petro.

Colombia

“Fue una puñalada en la espalda a mi papá”: Andrea Petro sobre el caso Nicolás

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La fiscal 3 delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, en estrado.

Juicio a Nicolás Petro

Fiscalía continúa con enunciación de pruebas en juicio a Nicolás Petro

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El abogado Diego Henao, la fiscal Lucy Marcela Laborde y el juez Hugo Carbonó.

Orden de descubrimiento de pruebas confronta a fiscal y juez con...

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Nicolás Petro en la audiencia de este martes.

Se reanudó juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y...

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Capturados en Barranquilla por presunto lavado de activos.

Desarticulan red por presunto blanqueo de más de $100.000 millones desde...

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El diputado del Atlántico, Nicolás Petro.

Fiscal General confirma que Nicolás Petro también es investigado por lavado...

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Amparo Rodríguez Orejuela.

A la cárcel Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los exjefes del cartel de...

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Luz Ángela Bahamón, Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.

Lavado de Activos

Acciones por más de $20 billones contra lavado de activos realizó la Fiscalía...

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La fuerza pública pasa revista por la frontera entre Venezuela y Colombia.

Relaciones Bilaterales

Venezuela refuerza vigilancia en fronteras para prevenir lavado de dinero y...

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Aida Merlano Manzaneda.

Audiencia contra Aida Victoria por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado...

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Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria Merlano enfrentaría otros dos delitos, que podrían empeorar su...

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Imagen de referencia.

Algunos ‘influencers’ estarían en la mira de la Fiscalía por presunto lavado...