Barranquillalavado de activosconcierto para delinquir 7 capturas por concierto para delinquir y lavado de activos en Barranquilla Una comisión del CTI llegó desde Bogotá a realizar las capturas. hace 1 mes
AsunciónLucha contra el lavado de activoslavado de activosParaguay Paraguay releva a Colombia en la presidencia del grupo antilavado de la OEA La XLIX Reunión de Gelavex se realizó de forma virtual desde la sede del Banco Central del Paraguay. hace 2 meses
lavado de activosFiscalíaLucha contra el Narcotráfico Golpe a multimillonaria fortuna de un extraditado del cartel del norte del Valle Estuvo preso en Estados Unidos y a su regreso en 2012 comenzó a recuperar sus bienes ocultos. hace 1 año
Colombialavado de activosBogotáCúcuta Desarticulan red criminal que habría lavado medio billón de pesos: 16 capturados La operación se desarrolló en Bogotá y Cúcuta. hace 1 año
narcotráficolavado de activosExtinción de DominioFiscalía Extinción de dominio a la riqueza criminal de 'La Constru': son 1.396 bienes La banda criminal operaba en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Nariño. hace 1 año
Barranquillaprevención de riesgoslavado de activosfinanciación del terrorismo Crean Asociación de Oficiales de Cumplimiento en la Región Caribe Los Oficiales de Cumplimiento se encargan de minimizar riesgos en las empresas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. hace 1 año
lavado de activosCosta Rica En aeropuerto de Costa Rica detienen a un colombiano con 226.605 dólares ocultos en la maleta Pretendía viajar a Bolivia. hace 1 año
BarranquillaCapturaslavado de activos Capturan a colombiano en el 'Cortissoz', procedente de Panamá con 110 mil dólares Tendrá que explicar a las autoridades competentes la procedencia del dinero. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori Keiko Fujimori seguirá en prisión: Tribunal peruano rechazó recurso de apelación Deberá pagar los 36 meses de cárcel por el delito de lavado de activos. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko FujimoriJaime Yoshiyama Caso Keiko Fujimori: Dictan 36 meses de prisión para exministro peruano Se trata del fujimorista Jaime Yoshiyama. También dictaron comparecencia e impedimento de salida de su país para otro exministro. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori "Esto es un abuso": Keiko Fujimori sobre prisión preventiva contra sus asesores La líder opositora colocó un mensaje en su cuenta de Twitter. hace 2 años
lavado de activosPerúKeiko Fujimori "En Perú no existen presos políticos": Congreso sobre Keiko Fujimori La líder opositora está encarcelada por 36 meses. hace 2 años
Liga Inglesalavado de activos Ministro Británico asegura que investigan a uno o más clubes por lavado de dinero No precisó la cantidad de equipos que estarían bajo la mira de las autoridades. hace 2 años
narcotráficolavado de activosExtinción de DominioFiscalía'Pedro Orejas' Extinción de dominio a 202 bienes de 'Pedro Orejas' avaluados en 1,5 billones de pesos En Maripí, Boyacá, fueron encontrados 87 bienes. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori Una organización criminal se insertó en el partido político de Keiko Fujimori Fiscal acusó a la líder opositora del delito de lavado de activos en organización criminal. hace 2 años
Perúlavado de activosKeiko Fujimori Testigos complican a Keiko Fujimori en investigación en su contra Confirmaron las prácticas de lavado del dinero irregular que recibió su partido Fuerza Popular para financiar sus campañas electorales. hace 2 años
lavado de activosPanamáDecomiso de dólares Capturan a colombiano en Panamá con 865.390 dólares en efectivo Será procesado por el delito de blanqueo de capitales. hace 2 años
JusticiaGuatemalalavado de activos Capturan a colombiana en Guatemala por llevar más de 10.000 dólares La mujer tenía 211 dólares más de lo permitido. hace 2 años
Panamánarcotráficolavado de activos Envían a dos colombianos y un panameño a la cárcel por blanqueo de capitales Autoridades panameñas les decomisaron cerca de 350.000 dólares que estaban escondidos dentro de una maleta. hace 2 años
Economíalavado de activosGlobal Securities Global Securities mantendrá operaciones en Colombia; niega nexos con lavado de dinero La empresa indicó que “no ha realizado operaciones sobre los títulos valores que se mencionan en el proceso”. hace 2 años
Estados Unidoslavado de activosVenezuelaPDVSA Alto directivo de Global Securities, detenido por lavado de activos Era una red para malversar cientos de millones de dólares a la empresa petrolera venezolana Pdvsa. hace 2 años
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lavado de activosEspañaColombia Agentes de España y Colombia desmontan 2 redes de blanqueo de dinero de droga Capturadas 23 personas en ambos países. Realizaban operaciones de compraventa de criptomonedas. hace 2 años
corrupciónexfiscal MorenoEstados Unidoslavado de activos Aplazan juicio contra exfiscal anticorrupción Luis Moreno, en EE.UU. Fue postergado para el 6 de agosto, señaló la oficina de la jueza Ursula Ungaro, a cargo del proceso. hace 2 años
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lavado de activosMéxico Migración y DIAN capturan a mexicano que pretendía ingresar 500 mil dólares al país Más de 15 ciudadanos mexicanos han sido judicializados por el mismo delito. hace 2 años
Españacorrupciónlavado de activos Juez envía a prisión a exministro español del PP por blanqueo y malversación Fue detenido el martes dentro de una operación en la que hubo otros cinco arrestos de empresarios y abogados. hace 2 años
Liga Argentinalavado de activosIndependiente de Avellaneda Allanan sedes de la AFA e Independiente por investigación de lavado El presidente del club de Avellaneda es investigado. hace 2 años
Perúcorrupciónlavado de activosOllanta Humala Tribunal Constitucional revocó la prisión preventiva de Ollanta Humala y su esposa Son investigados por presunto lavado de activos. hace 2 años
